（原标题：对于2024年前三季度利润分配决策的公告）九游体育app官网

证券代码：688717 证券简称：艾罗动力 公告编号：2024-040

浙江艾罗收集动力本事股份有限公司对于2024年前三季度利润分配决策的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何诞妄记录、误导性叙述约略要紧遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和完竣性承担法律包袱。

紧迫实质辅导： - 每股分配比例：A股每股派发现款红利0.9375元（含税）。 - 本次利润分配以实践权柄分拨股权登记日登记的总股本为基数，具体日历将在权柄分拨实践公告中明确。 - 在实践权柄分拨的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟防守现款分成总和不变，相应鼎新每股现款分成金额，并将在相干公告中涌现。

一、利润分配决策实质 限度2024年9月30日，公司团结报表中期末未分配利润为东说念主民币2,229,874,243.74元。经董事会决议，公司2024年三季度拟以实践权柄分拨股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配决策如下： - 公司拟向整体推进每股派发现款红利0.9375元（含税）。 - 限度2024年9月30日，公司总股本160,000,000股，以此算谋略计拟派发现款红利150,000,000元（含税）。 - 如在本公告涌现之日起至实践权柄分拨股权登记日历间，因可转债转股/回购股份/股权激发授予股份回购刊出/要紧金钱重组股份回购刊出等甚至公司总股本发生变动的，公司拟防守现款分成总和不变，相应鼎新每股现款分成金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体鼎新情况。

二、公司履行的决策关键 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 1. 公司于2024年11月15日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《对于2024年前三季度利润分配决策的议案》，本决策恰当公司执法规定的利润分配计策和公司已涌现的推进讲述缱绻。 2. 2024年5月13日，公司召开2023年年度推进大会，审议通过《公司2023年度利润分配决策》，为了更好地讲述投资者，把柄相干法律律例、公司上市后三年分成讲述缱绻及相干承诺，提请推进大会授权董事会在2024年第三季度讲述后，在恰当分成要求以及不影响公司平素议论和捏续发展的情况下，制定并实践具体的现款分成决策，分成总金额不低于东说念主民币150,000,000元,上限不特出180,000,000元。 3. 本次利润分配决策恰当相干法律律例、程序性文献及《公司执法》等谋划规定，本次利润分配决策拟分配金额预见未特出公司2024年前三季度包摄于上市公司推进的净利润。 4. 本次利润分配决策属于公司2023年年度推进大会授权董事会决策的权限边界并在有用期内，本次利润分配决策经公司董事会审议通事后，无需提交公司推进大会审议。

（二）监事会见识 2024年11月15日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《对于2024年前三季度利润分配决策的议案》。监事会合计：公司本次利润分配决策充分谈判了公司的盈利情况、资金需求情况等身分，恰当公司议论近况，合理履行了相干关键，恰当《对于进一步落实上市公司现款分成谋划事项的奉告》《上市公司监管携带第3号——上市公司现款分成》《公司执法》等相干规定，不存在毁伤公司及整体推进利益的情形。因此，监事会高兴本次利润分配决策。

三、相干风险辅导 本次利润分配决策概括谈判了公司发展阶段、改日资金需求等身分，不会对公司捏续议论材干、议论现款流产生要紧影响，不会影响公司平素议论和永久发展。

特此公告九游体育app官网。 浙江艾罗收集动力本事股份有限公司董事会 2024年11月16日